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7家关联苗木企业虚开发票(下)

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-11-12  浏览次数:0
核心提示:4异地抓捕,幕后操控人供述虚开发票详情事不宜迟,专案组迅速配合公安经侦部门奔赴浙江省杭州市,对犯罪嫌疑人董某、蔡某进行抓
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异地抓捕,幕后操控人供述虚开发票详情

 

portant; overflow-wrap: break-word !important;">事不宜迟,专案组迅速配合公安经侦部门奔赴浙江省杭州市,对犯罪嫌疑人董某、蔡某进行抓捕。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">由于情报准确、行动迅速,董某、蔡某很快被抓捕归案。为实现快速突破,检查人员立即对两人进行突击询问。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">面对提问,董某知道其外甥李某可能已经供出实情,虚开发票的事掩盖不住了。他很快就交代,自己在杭州工作时偶然认识了蔡某,蔡某告诉他,杭州有很多单位不能足额取得与苗木业务有关的发票,问董某能否回老家开办几家涉农企业,虚开发票,可以按照开出票面金额的0.5%~1.5%收取开票费。董某觉得这生意不错,赚钱很快,就安排自己的外甥李某在老家开办了几家农业种植专业合作社等类型企业,从税务机关领取发票后,带到杭州对外虚开。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">不久,蔡某也承认,检查人员提到的7户涉案企业都是由他与董某共同策划成立的,目的就是对外虚开发票,赚取开票费,这7家企业从未发生过一笔真实的货物交易。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">两个主要嫌疑人的交代进一步明晰了案情。

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外调取证,受票方承认无真实交易

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">7户涉案企业的虚开真相已经显现,专案组为了进一步夯实证据资料,将案件办成铁案,决定对接受7户涉案企业发票的下游企业展开实地调查取证。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">由于涉及受票企业众多,检查人员选择几家重点下游企业进行外调。千里查证,专案组得到的信息是:几家受票企业都交代,从来没有与淮南市7户涉案企业或有关当事人之间发生过真实的货物交易,有关发票是虚开的。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">检查人员又对几家受票单位的账户及相关人员的个人账户进行了调查,印证了先前已经掌握的有关资金回流情况。以受票单位浙江某园林股份有限公司为例,D花卉苗木种植专业合作社于2016年1月13日向该公司开具普通发票10份,票面金额999990元。2016年1月14日15时42分,该公司向D花卉苗木种植专业合作社账户汇入999990元。12分钟后,后者就将990990元汇入一个名为魏某的个人卡中,差额9000元占对应开票总金额的0.9%,这9000元应为开票费。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">后经查证,魏某为介绍虚开发票中间人,是一个重要犯罪嫌疑人。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">通过实地外调、异地发函等形式固定证据,专案组最终查明:以董某、蔡某、李某、魏某为首的团伙,在一年多时间里,通过设立7家空壳涉农企业,对外开具增值税普通发票5787份,票面金额高达5.58亿元,受票单位多达631户次,涉及全国9个省(市)、30余个地市;同时,为逃避税务机关的日常监管,让企业的经营看起来更为合理,拉拢一些不明真相的亲戚朋友入伙,利用他们的身份证明,自开农产品收购发票3951份,票面金额合计3.8亿元。该团伙合计虚开普通发票9.38亿元,取得不法收入200多万元。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">cription-url="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/dTiajn4xnwhQ5DW5RoQmEzS5x8ulbFAv5jddg6icD60P660Ldojia0ibAyhjfLzAeic2icwRYFMAcsTPRLyLXKT1ibJ4A/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="2.460185185185185" data-s="300,640" data-src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/dTiajn4xnwhQ5DW5RoQmEzS5x8ulbFAv5jddg6icD60P660Ldojia0ibAyhjfLzAeic2icwRYFMAcsTPRLyLXKT1ibJ4A/640?wx_fmt=jpeg" data-type="jpeg" data-w="1080" _width="100%" src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/dTiajn4xnwhQ5DW5RoQmEzS5x8ulbFAv5jddg6icD60P660Ldojia0ibAyhjfLzAeic2icwRYFMAcsTPRLyLXKT1ibJ4A/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1" _fcksavedurl="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/dTiajn4xnwhQ5DW5RoQmEzS5x8ulbFAv5jddg6icD60P660Ldojia0ibAyhjfLzAeic2icwRYFMAcsTPRLyLXKT1ibJ4A/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1" crossorigin="anonymous" data-fail="0" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; height: auto !important; zoom: 1.14286; width: 592.374px; visibility: visible !important;" alt="" />

 
 
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